1. 의뢰인의 혐의 및 사실관계

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의뢰인께서는 대출 상품을 알아보다가 '작업대출' 브로커에게 속아 체크카드 및 해당 카드가 연결된 계좌의 비밀번호를 양도한 혐의로 검찰 조사를 받게 되었습니다. 

2. 본 사건의 특징

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의뢰인 명의의 계좌가 이미 '보이스피싱' 범죄의 세탁처로 이용된 정황이 있어, 자칫 체크카드를 양도한 행위가 보이스피싱 범죄에 가담한 것으로 오해될 경우에는 사기죄의 공범이나 방조범으로 의율될 가능성이 없지 않았고, 그렇지 아니한 경우에도 '대출'이라는 이익을 기대하고 체크카드 및 계좌를 양도한 점에 대하여 전금법위반의 혐의를 벗기 어려운 상황이었습니다.

3. SLB 구성원의 조력

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법무법인 SLB 변호인단은 의뢰인이 보이스피싱 범죄에 가담하기 위한 목적으로 체크카드를 양도한 것이 아니라는 점을 소명하여 피의사실로부터 사기죄를 제외시키도록 조력하였고, 그 과정에서 의뢰인에게 전금법위반의 점이 인정되는 경우에도 기소유예의 정상이 있다는 점을 피력하였습니다.

4. 검찰의 판단

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의뢰인께서는 전금법위반의 점에 대한 기소유예 처분을 받을 수 있었습니다.

 

5. SLB 담당변호사 코멘트

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최근 보이스피싱 범죄조직은 교묘한 거짓말로 피해자들을 속여 체크카드를 양도받고 있습니다. 문제는 피해자가 어느 순간 가해자로 변모하여 수사기관에서 조사를 받게 된다는 점에 있습니다. 억울한 점이 있다면 빠르게 법률전문가의 도움을 받아 수사단계에서 사건이 마무리 될 수 있도록 하는 게 좋습니다.